22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor suspecte pe Forex

Săptămîna trecută în presă a început să se vehiculeze știrea despre arestarea a 22 de persoane, reținute în dosarul escrocheriei și spălării de bani, care a vizat fraude de proporții și tranzacții suspecte pe piața financiară.

Aceste persoane ar fi deposedat de bani sute de cetățeni ai Republicii Moldova, ai Federației Ruse și ai Kazahstanului, prin intermediul unei companii de consultanță în domeniul tranzacțiilor la bursă. Pe parcursul ultimilor doi ani, această companie, înregistrată în Cipru, dar cu o reprezentanță la Chișinău, ar fi încasat de la clienții săi, prin fraudă, peste 1,5 milioane de euro…

Tranzacționează Responsabil!

Ne pare rău când au loc astfel de cazuri frauduloase în domeniul în care activăm. Anume despre acest fenomen încercăm să explicăm tuturor celor interesați de activitațile bursiere: Lucrați Doar Prin Brokeri Reglementați!

Acest mesaj am încercat să-l transmitem de fiecare dată când am avut posibilitatea (articol protv.md , lista brokerilor noștri parteneri, …), dar, din păcate, populația în mare parte nu este predispusă pentru a studia și înțelege diferența dintre brokeri reglementați și brokeri offshore. Însă de aici pornește totul! Unde încarci bani, de acolo trebuie să-i poți scoate…

REGLEMENTAREA unui broker este primul lucru ce trebuie verificat!
Pentru a fi autorizată să activeze legal, o companie de brokeraj trebuie să fie reglementată cel puțin de către o autoritate de conduită financiară (precum ar fi CNPF în Moldova) din țara unde brokerul își are sediul central și/sau alte sucursale din alte țări.

Este important să cunoașteți că autoritățile de reglementare:

au valoare dacă provin din țări bine și corect dezvoltate economic, precum sunt: FCA din UK, ASIC din Australia, FINMA din Elveția, BaFIN din Germania…
nu au valoare și nu oferă nici o siguranță/protecție financiară pentru investitori, dacă aceste așa-zise licențe sunt oferite de către autorități din regiuni offshore, de obicei din insule, precum sunt renumitele: BVI din British Virgin Islands, FSA din St. Vincent and the Grenadines, IFSC din Belize …

Reglementările pot fi obținute de către brokeri prin proceduri foarte complicate, în termeni de ani. Odată ce au fost primite, ele oferă un statut înalt companiei de brokeraj și siguranța pentru traderi că vor primi servicii bursiere calitative și transparente. În așa caz, tot ce vă rămîne este să puteți tranzacționa profitabil.

Pe când licențele offshore pot fi obținute timp de câteva zile, fără a parcurge procedeele necesare, ci contra unui cost, asemenea „examenelor cumpărate”. De aici și consecințele…

Dar nu trebuie să credeți tot ci vi se spune. Informația poate fi verificată! Pe pagina fiecarui broker trebuie să fie indicat ce licențe și reglementări deține.

SĂ ȘTIȚI CĂ:

Brokerii reglementați nu au dreptul să ofere semnale de tranzacționare sau investiții și nu tranzacționează pentru clienti. Pot oferi știri și analize ale pieței, dar nu trebuie să intervină direct asupra deciziilor clienților.

În activitățile bursiere, pe lângă perspectivele de a profita, mai sunt și riscurile de a pierde. Dacă brokerul Dvs vă povestește insistent doar despre profituri și mai folosește cuvîntul „garantat„, cu scopul de a vă convinge să investiți, aveți grijă cu cine aveți de afacere…

Brokerii reglementați sau nu oferă bonusuri deloc sau oferă foarte puțin. Super-ofertele de gen +100%, +200% la depozit sau alte cadouri neobișnuite sunt suspecte și trebuie respinse sau investigate foarte minuțios.

Brokerii reglementați nu au dreptul să primească/elibereze bani cash. Metoda de bază prin care traderii alimentează și retrag bani din conturile de tranzacționare o reprezintă utilizarea cardurilor/conturilor bancare.

La brokerii reglementați, procedeele de alimentare și retragere lucrează în mod automatizat, de aceea clienții pot face asta oricând doresc ei. Dacă încercați să retrageți o sumă de bani din contul Dvs, dar apoi vă apelează un reprezentant al brokerului și încercă să vă convingă să nu retragați, de exemplu că tocmai acum sunt perspective bune pe piață și se poate de profitat și mai mult.., atunci ăsta poate fi un indicator că ați nimerit la un broker offshore.

Brokerii reglementați percep taxe pentru tranzacționare. Dacă unele dintre cele obligatorii nu există, atunci este posibil să nimeriți într-o schemă de a atrage persoanele neinformate! Trading gratuit nu există!

Informează-te corect!

Apelați-ne dacă doriți să vă ajutăm să ințelegeți ce tip de broker aveți.
Daca abia începeți sau doriți să faceți careva schimbări în legatură cu prestatorul Dvs de servicii bursiere, consultați lista brokerilor noștri parteneri.

Diverse

22 de reținuți în dosarul tranzacțiilor suspecte pe Forex